З метою протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом та фінансуванню тероризму обмінні пункти проводять AML-перевірки надходження від клієнтів транзакцій. У випадку, якщо транзакція буде ідентифікована як високоризикована, обмінний пункт може призупинити обмінну операцію до проведення перевірки відповідно до стандартів FATF. Платежі з бірж Garantex і Commex, Bitpapa та Rapira строго заборонені.
Натискаючи кнопку «Обміняти», я підтверджую, що ознайомився та погоджуюся з Правилами та умовами обміну, а також з AML-політикою. Я підтверджую, що мені доступна можливість пройти платну AML-перевірку до створення заявки. Я також підтверджую, що або пройшов AML-перевірку з використанням валідного аналізатора, прийнятного для обмінного сервісу, або відмовляюся від її проходження та приймаю на себе всі пов’язані ризики, включаючи можливі затримки, додаткові запити на верифікацію або відмову в обслуговуванні.
