Kara para aklamayla ve terörizmin finansmanıyla mücadele etmek amacıyla, değişim noktaları müşterilerden gelen işlemlerde AML kontrolleri yapar. Bir işlemin yüksek riskli olarak tanımlanması durumunda, değişim noktası işlemi FATF standartlarına uygun olarak yapılıncaya kadar askıya alabilir. Garantex ve Commex borsalarından, ayrıca Bitpapa ve Rapira’dan gelen ödemeler kesinlikle yasaktır.
Değiştir butonuna tıklayarak, Değişim Kuralları ve Şartlarını ile AML Politikasını okuduğumu ve kabul ettiğimi beyan ederim. Talep oluşturmadan önce ücretli bir AML kontrolü yapma imkânına sahip olduğumu onaylıyorum. Ayrıca, borsa hizmeti tarafından kabul edilen geçerli bir analizör kullanarak AML kontrolünü gerçekleştirdiğimi ya da bu kontrolü yapmayı reddettiğimi ve olası gecikmeler, ek doğrulama talepleri veya hizmetin reddi dahil olmak üzere tüm ilgili riskleri kabul ettiğimi onaylıyorum.
