С целью противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма обменные пункты проводят AML-проверки поступающих от клиентов транзакций. В случае, если транзакция будет идентифицирована как высокорискованная, обменный пункт может приостановить обменную операцию до проведения проверки в соответсвии со стандартами FATF.
Нажимая кнопку “Обменять”, я соглашаюсь с правилами и регламентами обмена
