С целью противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма обменные пункты проводят AML-проверки поступающих от клиентов транзакций. В случае, если транзакция будет идентифицирована как высокорискованная, обменный пункт может приостановить обменную операцию до проведения проверки в соответствии со стандартами FATF. Платежи с бирж Garantex и Commex, Bitpapa и Rapira строго запрещены.
Нажимая кнопку «Обменять», я подтверждаю, что ознакомился и соглашаюсь с Правилами и условиями обмена, а также с AML-политикой. Я подтверждаю, что мне доступна возможность прохождения платной AML-проверки до создания заявки. Я также подтверждаю, что либо прошёл AML-проверку с использованием валидного анализатора, принимаемого обменным сервисом, либо отказываюсь от её прохождения и принимаю на себя все связанные риски, включая возможные задержки, дополнительные запросы на верификацию или отказ в обслуживании.
