W celu przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu punkty wymiany prowadzą kontrole AML transakcji dokonywanych przez klientów. W przypadku wykrycia transakcji o wysokim ryzyku, punkt wymiany może wstrzymać operację wymiany do przeprowadzenia kontroli zgodnie ze standardami FATF. Płatności z giełd Garantex i Commex oraz Bitpapa i Rapira są surowo zabronione.
Klikając przycisk «Wymień», potwierdzam, że zapoznałem(-am) się i akceptuję Regulamin oraz Politykę AML. Potwierdzam, że mam możliwość przeprowadzenia płatnej kontroli AML przed utworzeniem zlecenia. Potwierdzam również, że albo przeprowadziłem(-am) kontrolę AML przy użyciu ważnego analizatora akceptowanego przez serwis wymiany, albo rezygnuję z jej przeprowadzenia i przyjmuję na siebie wszelkie związane z tym ryzyka, w tym możliwe opóźnienia, dodatkowe żądania weryfikacyjne lub odmowę realizacji usługi.
